天天游戏网址四创电子:五届十九次监事会决议

 天天游戏资讯     |      2021-04-18 17:29

  证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2017-006 安徽四创电子股分有限公司 五届十九次监事会决定通告 本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重遗 漏,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。 安徽四创电子股分有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会 议于 2017 年 3 月 23 日上午在合肥市高新区公司集会室召开。集会由监事会主席 陈学智囊长教师掌管,集会应到监事 5 人,实到监事 5 人,契合《公司法》、《公司 章程》等有关划定。部分监事经由过程列席五届三十一次董事会,听取了有关议案的 报告请示,对董事会审议的一切议案无贰言。 预会监事颠末当真审议、会商,构成决定以下: 1、审议经由过程《2016 年度监事会事情陈述》。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。本陈述尚需提交股东大会审议。 2、审议经由过程《2016 年年度陈述全文和择要》。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 按照《证券法》第 68 条的划定和《公然辟行证券的公司信息表露内容与格 式原则第 2 号年度陈述的内容与格局》(2016 年订正)的有关请求,公司监事 会对董事会体例的 2016 年年度陈述全文和择要停止了考核,并揭晓定见以下: (1)公司 2016 年年度陈述体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公 司内部办理轨制的各项划定; (2)公司 2016 年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和证券买卖所的各 项划定,所包罗的信息可以从各个方面线 年度的运营办理 和财政情况等事项; (3)在公司监事会提出本定见前,未发明到场 2016 年度陈述体例和审议的 职员有违背划定的举动。 3、审议经由过程《2016 年度财政决算陈述》。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 1 4、审议经由过程《2017 年度财政预算陈述》。天天游戏买球 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 5、审议经由过程《2016 年度利润分派预案》。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 6、审议经由过程《关于估计 2017 年度一样平常联系关系买卖的议案》。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 7、审议经由过程《2016 年度召募资金寄存与利用状况专项陈述》。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 8、审议经由过程《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》。 赞成公司在确保不影响召募资金项目建立和召募资金利用的状况下,利用闲 置召募资金 1.00 亿元临时弥补活动资金,利用限期自董事会审议核准之日起 6 个月。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 9、审议经由过程《2016 年度内部掌握评价陈述》 按照上海证券买卖所《股票上市划定规矩》、《上市公司内部掌握指引》及有关法 律法例和标准性文件划定,公司监事会审议经由过程了公司 2016 年度内部掌握评价 陈述,并揭晓考核定见以下: (1)按照中国证监会、上海证券买卖所的有关划定,公司遵照内部掌握的 根本准绳,根据本身的实践状况,开端成立健全了笼盖公司各环节的内部掌握制 度,包管了公司营业举动的一般停止,庇护了公司资产的宁静和完好。 (2)公司内部掌握构造机构完好,内部审计部分及职员装备齐备到位,保 证了公司内部掌握重点举动的施行及监视充实有用。 (3)2016 年度,公司未有违背《内部掌握根本标准》和《内部掌握指引》 及公司内部掌握轨制的严重事项发作。 公司监事会以为,公司内部掌握自我评价陈述片面、实在、精确的反应了公 司内部掌握事情的实践状况。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 10、审议经由过程《2016 年度社会义务陈述》 2016 年度社会义务陈述体系的总结和反应了公司及控股子公司在寻求经济 效益、庇护股东长处的同时,对保护员工、供给商等长处相干者的长处所采纳的 2 动作和在节能减排与可连续开展和社会公益奇迹等方面所实行社会义务的实 践,线 年实行社会义务的情况,增进了公司片面安康开展。 赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 特此通告。 安徽四创电子股分有限公司监事会 2017年3月25日 3